Компания Deanon помогает сделать бизнес прозрачным и безопасным



В условиях высочайшей конкуренции и ужесточения регуляторных требований, бизнес-сообществу важно исключить риски при подборе деловых партнеров. Компания Deanon уже 6 лет помогает клиентам принимать взвешенные и безопасные деловые решения: сервис проводит тщательную проверку контрагентов и компаний, делая деловую среду надежнее и прозрачнее. В списке предоставляемых услуг проверка юридического лица deanon.online/nashi-uslugi/27-proverka-k...-i-kontragentov.html и остальные для стабильности и безопасности вашей деятельности!


Для кого нужны услуги Deanon



Deanon выполняет обширный спектр проверок, в числе которых проверка документации и подлинности информации, KYC/AML-проверка покупателей, проверка компаний и контрагентов, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и проверка открытых источников, аудит репутации компании и человека. А следовательно, обращение к признанным профессионалам может понадобиться широкому кругу участников рынка:

• Среднему и малому бизнесу. При выходе на новые рынки и взаимодействии с новыми подрядчиками или поставщиками маленькие компании чаще всего не располагают собственной службой безопасности – Deanon закрывает данную потребность, обеспечивая быстрый и прозрачный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел.
• Крупным корпорациям и тендерным отделам. Для участия в закупках и при выборе подрядных организаций нужна формализованная проверка по внутреннему регламенту и требованиям законодательства – Deanon обеспечивает комплект документации и аналитическую отчетность, которая соответствует стандартам комплаенса.
• Финансовым и инвестиционным структурам. Перед финансированием проекта, открытием счета или подписанием сделки инвесторам и банкам нужно подтверждать надежность клиента – аудит KYC/AML и углубленный Due Diligence дают возможность структурировать риски и соответствовать требованиям надзорных органов.
• Консалтинговым и юридическим компаниям. Консультанты и юристы периодически сталкиваются с потребностью собрать досье на контрагентов для сопровождения сделок и судебного спора – Deanon сможет предоставить структурированные данные и источники, какие можно применять как основу для правовой позиции.
• Отделам закупок и снабжения. При выборе поставщиков нужно удостовериться в их реальной способности исполнить обязательства – проверка репутации, истории выполнения договоров, аффилированности и бюджетной устойчивости минимизирует риск срывов поставок и мошенничества.


Какие задачи решает оценка контрагентов



Своя собственная база и постоянный доступ к лицензированным источникам, имеющиеся в распоряжении этой компании позволяют получить не просто выписки из реестров, а всю историю организации и реальные сведения на момент запроса, причем заказчик отлично понимает, на каких источниках основываются выводы, получая отчеты с подробной аргументацией. В зависимости от цели (тендер, кредит, партнерство, оформление сделки) формируется персонализированный набор проверок, чтобы не платить за лишнее и получить непосредственно те сведения, которые необходимы для принятия решения. И заметим, что команда специалистов обеспечивает сопровождение на каждом из этапов (от первичной оценки до углубленного анализа сложных структур, и охватывает сразу несколько видов рисков:

• Юридические риски. Проверка документов и регистрационных данных помогает убедиться, что фирма действительно работает, не пребывает на этапе ликвидации или банкротства, а подписанты обладают правом действовать от ее имени.
• Финансовые риски. Анализ финансового состояния и источников финансирования позволяет оценить платежеспособность контрагентов и вероятности неисполнения обязательств.
• Репутационные риски. Репутационный аудит и экспертиза открытых источников (OSINT) устанавливают отрицательные публикации, судебные споры, упоминания в списках недобросовестных поставщиков и иные маркеры неблагонадежности.
• Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки помогают соответствовать стандартам по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также корпоративной политике компаний.
• Риски аффилированности. Выявление бенефициаров и скрытых связей помогает избежать конфликта интересов и алгоритмов с «техническими» посредниками.

Фирма Deanon – это надежный партнер, который работает для сокращения рисков и увеличения открытости бизнес-отношений. Благодаря компетентной экспертизе и внимательному подходу компания помогает бизнес-сообществу принимать правильные решения, налаживать долговременные и безопасные партнерства.